Перечень документов
- Анкета клиента.
- Карточка предприятия.
- Устав (в действующей зарегистрированной редакции), с зарегистрированными изменениями.
- Решение о назначении единоличного исполнительного органа/Совета директоров.
- Список участников (для ООО), выписка из реестра акционеров, удостоверенная реестродержателем (для АО).
- Приказ о приеме на работу руководителя.
- Копия паспорта (все заполненные страницы) руководителя и номер СНИЛС.
- Копии паспортов (все заполненные страницы) и номера СНИЛС бенефициаров.
- В случае, если договор будет подписывать уполномоченное лицо – документ, подтверждающий его полномочия и копию паспорта.
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН).
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН).
- Копия лицензии, в случае, если деятельность подлежит лицензированию.
- Финансовая отчетность за прошедший год (с отметкой налоговой инспекции) и последний отчетный период текущего года (I квартал/ I полугодие/9 месяцев), включающая:
- Бухгалтерский баланс (форма №1)
- Отчет о финансовых результатах (форма №2)
- Расшифровка статей баланса на последнюю отчетную дату (по форме АО "ЗСЛК"):
- Дебиторской и кредиторской задолженностей;
- Расшифровка основных средств (ведомость амортизации ОС);
- Расшифровка кредитов и займов;
- Расшифровка финансовых вложений.
- Расшифровка отчета о финансовых результатах.
- Справка из ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на текущую дату. (Срок действия - 30 дней).
- Анализ счета 51 по субсчетам за прошедший год и последний отчетный период текущего года (помесячно).
- Справки из обслуживающих банков о движении денежных средств по расчетным счетам за последние 6 месяцев. При наличии кредита в справке должна быть информация о ссудной задолженности и кредитной истории за последний год (на текущую дату).
*При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.
Читайте так же:
- Общегражданский паспорт.
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом орган.
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
- Копию лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию).
- Копию Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на текущую дату.
- Налоговую декларацию за прошедший налоговый период с отметкой ИФНС.
- Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по упрощенной форме за предшествующий год и текущий отчетный период, с расшифровками дебиторской и кредиторской задолжностей за отчетный период.
- Книгу учета доходов и расходов за период не менее 12-ти последних месяцев.
- Справки из банков об ежемесячных оборотах по расчетным (текущим) счетам за последние 6 месяцев с указанием ссудной задолженности и картотеки.
- Подписанное предпринимателем заявление о наличии/отсутствии поручительств и/или предоставленном имущественном залоге по обязательствам третьих лиц.
- Справка из ИФНС о состоянии расчетов по налогам и сборам (срок действия 30 дней).
- Справка из ИФНС о действующих расчетных счетах в банках (срок действия 30 дней).
- Анкета клиента.
- Согласие на обработку персональных данных.
*При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.
**По электронной почте не принимаются файлы в архивированном виде.
Читайте так же:
- Справка с места работы о размере дохода за истекший календарный год и истекшие календарные месяцы текущего календарного года (по форме 2-НДФЛ).
- Копия страхового пенсионного свидетельства.
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории (ИНН).
- Копия паспорта.
- Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
- Копия трудовой книжки, заверенная работодателем.
- Кредитная история (при наличии).
- Анкета клиента.
- Согласие на обработку персональных данных.
*По электронной почте не принимаются файлы в архивированном виде.